Funkcjonariusze Straży Granicznej oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali na terenie województwa mazowieckiego 11 osób.
Z ustaleń śledczych wynika, że grupa trudniła się nielegalnym załatwianiem dokumentów pobytowych dla cudzoziemców na masową skalę, uzyskując z tego zysk rzędu 20 milionów złotych. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Śląski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Katowicach.
Fikcyjne spółki i biuro na uczelni wyższej
Śledztwo w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej pod nadzorem katowickiej prokuratury. Z ustaleń śledczych wynika, że organizatorami procederu byli cudzoziemcy - w tym obywatele Rosji oraz innych państw byłego Związku Radzieckiego.
Proceder był przemyślany i prowadzony na dużą skalę:
-
Klientela: głównie obywatele Rosji, Białorusi i Uzbekistanu chcący uzyskać prawo stałego pobytu w Polsce.
-
Sposób działania: do wyłudzania dokumentów wykorzystano ponad 30 fikcyjnie założonych podmiotów gospodarczych.
-
Baza: członkowie grupy do prowadzenia nielegalnej działalności wykorzystywali pomieszczenia biurowe jednej z uczelni wyższych w województwie mazowieckim.
Cena za „obsługę” była wysoka - podstawowa stawka za polską kartę pobytu wynosiła około 8,5 tys. euro (ponad 36 tys. zł), przy czym kwota ta była uzależniona od możliwości finansowych konkretnego klienta.
Pranie pieniędzy i miliony w nieruchomościach
Łączny przychód grupy z nielegalnego procederu oszacowano na około 20 milionów złotych. Pieniądze transferowano za pośrednictwem rachunków bankowych podstawionych spółek, a następnie inwestowano m.in. w zakup nieruchomości na terenie kraju. Mechanizm ten służył również do prania brudnych pieniędzy.
Podczas akcji zatrzymano 11 osób, z których sześciu przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczania nieprawdy w dokumentach, ułatwiania pobytu cudzoziemcom oraz prania pieniędzy.
Wobec 5 podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze - w tym poręczenia majątkowe (od 10 do 30 tys. zł), dozór policji, zakaz opuszczania kraju, a także zakaz uczestniczenia w pracach jakichkolwiek komisji egzaminacyjnych. W stosunku do pozostałych 6 osób skierowano do sądu wnioski o tymczasowe aresztowanie.
Prokuratura podkreśla, że sprawa ma charakter rozwojowy i planowane są kolejne zatrzymania.
źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów ŚlOSG
