Gigantyczna kara dla ING. Bank nie dopełnił obowiązków stosowania środków bezpieczeństwa

ING Bank Śląski ma zapłacić 21,66 mln zł kar ze względu na niedopełnienie obowiązku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz przekazywania do GIIF zawiadomień, oraz pełnych informacji.

ING poinformował, że kara finansowa jest wynikiem kontroli GIIF, zakończonej w marcu ubiegłego roku. Kontrola obejmowała okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 października 2020 r.

Bank podał, że zgodnie z zaleceniami ustawy i wytycznymi Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, wzmocnił już proces identyfikacji klientów oraz identyfikacji źródeł pozyskiwanych przez nich dochodów.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) stanowi główny element polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W realizacji swoich zadań ustawowych jest wspomagany przez Departament Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów.

Źródło: money.pl, bankier.pl