Lewe faktury, pranie brudnych pieniędzy. Podejrzani wpadli, m.in. na Wyspach Kanaryjskich [WIDEO]
Funkcjonariusze CBŚP oraz hiszpańskiej Guardia Civil doprowadzili do zatrzymania łącznie 10 osób na terenie Polski oraz Hiszpanii, które podejrzane są o wystawianie nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur VAT, a także prania pieniędzy pochodzących z tego procederu. Przestępstwa dotyczyły między innymi usług budowlanych, reklamowych i transportowych. Podejrzani wpadli na Wyspach Kanaryjskich, w tym samym czasie w Polsce zatrzymano kolejne 3 osoby, wszystkie z woj. śląskiego. Chodzi o wyłudzenie łącznie ponad 160 mln zł.
-Na podstawie Europejskiego Nakazu Dochodzeniowego hiszpańscy funkcjonariusze przeszukali miejsca, w których ukrywali się poszukiwani. W tym także przeszukano ekskluzywną willę w Las Palmas. Podczas działań na terenie Hiszpanii zabezpieczono dokumentację księgowo-finansową, komputery, ale także telefony komórkowe. Wobec tych osób wszczęto już procedurę ekstradycyjną. Warto podkreślić, że działania były zrealizowane na poziomie międzynarodowym, ale też dzięki współpracy Europolu, ale też oficera łącznikowego CBŚP – mówi podinsp. Iwona Jurkiewicz, rzecznik prasowy CBŚP w Warszawie.
W śledztwie łącznie występuje prawie 200 podejrzanych, którym przedstawiono prawie 700 zarzutów. 124 osoby usłyszały zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. 44 osoby zostały aresztowane.
ZOBACZ MATERIAŁ SILESIA FLESZ
Monika Taranczewska
